珠海农村商业银行股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

珠海农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决或修改议案的情况；

本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

珠海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2022年4月20日上午在本行五楼大会议室召开。

出席本次会议的股东及委托代理人共806人（其中769人委托代理人出席），代表本行股份数1,566,121,057股，占本行股份总数的62.67%；所持1,454,307,405表决权，占本行有表决权股份总数的61.69%。本次会议由董事会召集，曾力董事长主持，本行董事、监事、高级管理层成员出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《珠海农村商业银行股份有限公司章程》《珠海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议及表决情况

出席会议的股东以记名投票的方式进行表决，经唱票、监票、计票，议案审议及表决情况如下：

议案1：关于审议《珠海农商银行2021年度报告》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案2：关于审议《珠海农商银行2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案3：关于审议《珠海农商银行2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案4：关于审议《珠海农商银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2021年度履职评价报告》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案5：关于审议《珠海农商银行2021年度关联交易情况报告》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案6：关于修改《珠海农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果为：赞成1,402,140,436表决权，反对52,166,969表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权96.41%。该议案通过。

议案7：关于修订《珠海农商银行股东大会议事规则》的议案

表决结果为：赞成1,402,140,436表决权，反对52,166,969表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权96.41%。该议案通过。

议案8：关于修订《珠海农商银行董事会议事规则》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案9：关于审议《珠海农商银行2021年度财务决算报告》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案10：关于审议《珠海农商银行2021年度利润分配方案》的议案

表决结果为：赞成1,454,084,407表决权，反对0表决权，弃权222,998表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权99.98%。该议案通过。

议案11：关于审议《珠海农商银行2021年度股份分红方案》的议案

表决结果为：赞成1,454,084,407表决权，反对0表决权，弃权222,998表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权99.98%。该议案通过。

议案12：关于审议转增注册资本的议案

表决结果为：赞成1,454,084,407表决权，反对0表决权，弃权222,998表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权99.98%。该议案通过。

议案13：关于审议《珠海农商银行2022年度经营计划》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案14：关于审议《珠海农商银行2022年度财务预算方案》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案15：关于审议《珠海农商银行2021年金融市场投资情况及2022年金融市场业务投资计划》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案16：关于审议珠海农商银行发行绿色金融债券的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案17：关于审议《珠海农商银行2022年度三农金融服务发展计划》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

议案18：关于审议《珠海农商银行2021年度内部控制评价报告》的议案

表决结果为：赞成1,454,307,405表决权，反对0表决权，弃权0表决权，赞成表决权占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权100%。该议案通过。

三、律师见证情况

广东方源律师事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《珠海农村商业银行股份有限公司章程》《珠海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）珠海农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会决议

（二）广东方源律师事务所出具的法律意见书

（三）珠海农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会会议资料

特此公告。

            珠海农村商业银行股份有限公司董事会

            2022年4月22日