珠海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及《珠海农村商业银行股份有限公司章程》等有关制度规定，本行完成董事会换届工作，具体情况如下：

经本行第二届职工代表大会第十次会议选举产生，第三届董事会职工董事为曾力、罗乐忠、游丹妮（其中游丹妮为新任董事）。

经本行2023年第一次临时股东大会选举产生，第三届董事会非职工董事为姚炜、易晓明、文峰、梁颖、陈雄辉、蔡锡鸿、胡焱鑫、田秋生、宋长黎、蔡荣鑫、黄海明、黄卫（其中易晓明、文峰、梁颖、陈雄辉、胡焱鑫、蔡荣鑫、黄海明、黄卫为新任董事）。

2023年11月16日，国家金融监督管理总局珠海监管分局核准游丹妮、易晓明、文峰、梁颖、陈雄辉董事任职资格，核准蔡荣鑫、黄海明、黄卫独立董事任职资格。胡焱鑫于2022年9月已经银行业监督管理机构核准同类农商银行董事任职资格。

2023年11月23日，本行第三届董事会第一次会议选举曾力为第三届董事会董事长，聘任罗乐忠为行长，聘任蒋国强、游丹妮为副行长，聘任彭红华为行长助理，聘任梁卡为第三届董事会秘书，聘任陈启华为财务部门负责人、聘任朱云霞为审计部门负责人，聘任陈锡华为合规部门负责人。

特此公告。

珠海农村商业银行股份有限公司

2023年11月27日